Category Archives: Cảnh báo lừa đảo

Người dùng tán gia bại sản vì tin vào BBI Mall, mô hình từng được Shark Hưng đầu tư

Năm 2019 là năm ứng dụng mua sắm tích điểm BBI Mall phát triển rầm rộ. Với sự góp vốn của Shark Phạm Thanh Hưng trong vai trò nhà đầu tư thiên thần, đồng thời Shark Hưng cũng xuất hiện tại nhiều sự kiện của đơn vị này, ứng dụng nhanh chóng thu hút sự […]

Giả bán Bitcoin để cướp 365.000 đô la, kẻ lừa đảo người Singapore đối mặt với án tù 14 năm

Giả bán Bitcoin để cướp 365.000 đô la, kẻ lừa đảo người Singapore tên là Syed Mokhtar Syed Yusope  phải đối mặt với án tù 14 năm. Một nghi phạm trong vụ cướp liên quan đến Bitcoin đã nhận tội tại một tòa án Singapore. Syed Mokhtar Syed Yusope (39 tuổi), bị cáo buộc tham […]

Công ty tiền điện tử Bitsonar bị cáo buộc lừa đảo

Cựu giám đốc công ty đầu tư tiền điện tử Bitsonar, Yaroslav Shtadchenko, đã đệ đơn khiếu nại lên Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) cáo buộc tội gian lận với chủ cũ của mình tại Bitsonar. Người bị cáo buộc là Alexander Tovstenko, người sáng lập Bitsonar cũng từng là nhân viên […]

Bộ công an cảnh báo app Myaladdinz huy động vốn, trả thưởng đa cấp trái phép

Bộ Công an xác định ứng dụng (app) MyAladdinz) hoạt động mang nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép và trả thưởng theo mô hình đa cấp thông qua mạng internet. MyAladdinz cung cấp một nền tảng cho phép các chủ gian hàng (người bán) và khách hàng (người mua) kết nối với nhau, […]

[SCAM/Lừa đảo] shop-hyip.ru Website bán Script lừa đảo

Tình hình là hôm vừa rồi mình có tiến hành mua một bộ Script HYIP ở shop-hyip.ru và do không tìm hiểu kĩ nên mình đã bị thiệt hại mất một khoản tiền nhỏ tầm 13 USD . Thực ra ở các lần trước mình chọn site khá cẩn thận nhưng lần này do vội […]

Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Tham gia dễ, xử lý khó

Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Tham gia dễ, xử lý khó

Bắt đường dây đa cấp núp bóng đầu tư tài chính Năm 2019, Cơ quan điều tra bắt đường dây lừa đảo đầu tư tài chính dưới hình thức đa cấp biến tướng. Các đối tượng tội phạm là người nước ngoài vào Việt Nam câu kết với các đối tượng trong nước dùng thủ đoạn […]

[Problem/Có vấn đề] Tiendientu.exchange Website trao đổi tiền lừa đảo

Tiendientu.exchange lua dao

Đính chính: Bạn vẫn nhận được thanh toán nhưng rất chậm và mất khoảng 20.000 VND/0.8 USD  tiền phí sau khi hoàn tất giao dịch khoảng 8 tiếng. Hôm vừa rồi do cần tiền nên mình đã sử dụng dịch vụ tại : tiendientu.exchange và phát hiện nó là một website lừa đảo.Thường thì mình  […]

Cảnh báo: Đầu tư tiền ảo đa cấp Winsbank

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), hệ thống Winsbank có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thanh toán bất hợp pháp. Cục An ninh mạng và phòng, chống […]